股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2016-009
安徽六国化工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈
述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2016 年 1 月 29 日下午 3：00 在公司第一会议室，以现场结合通讯表决方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议 由 董 事 方 劲 松 先 生 主
持 ， 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程
的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举陈嘉生为第六届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
经董事会选举，同意陈嘉生先生担任公司第六届董事会董事长职务。
二、审议通过《关于选举方劲松为第六届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
经董事会选举，同意方劲松先生担任公司第六届董事会副董事长职务。
三、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初
步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的
有关规定，根据董事会已经换届的情况，第六届董事会专门委员会人员组成如
下：
1、提名委员会
主任：李健 委员：陈嘉生、方劲松、王素玲、卫宏远
2、战略委员会
1
主任：陈嘉生 委员：王志强、李健
3、审计委员会
主任：王素玲 委员：李霞、李健
4、薪酬与考核委员会
主任：王素玲 委员：陈嘉生 李健
四、审议通过《关于提请聘任方劲松先生任公司总经理》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据董事长陈嘉生提名，董事会同意聘任方劲松先生为公司总经理。
五、审议通过《关于提请聘任公司副总经理、总工程师》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据总经理方劲松提名，董事会同意聘任姜华、缪振虎、徐东奎、马健
为副总经理，沈浩为总工程师。
六、审议通过《关于提请聘任邢金俄为第六届董事会秘书》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据董事长陈嘉生提名，董事会同意聘任邢金俄为公司董事会秘书。
七、审议通过《关于提请聘任秦红为公司财务总监》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据总经理方劲松提名，董事会同意聘任秦红为公司财务总监。
八、审议通过《关于提请聘任刘磊为公司证券事务代表》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据董事长陈嘉生提名，董事会同意聘任刘磊为公司证券事务代表。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
二 0 一六年一月三十日
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附：董事长、副董事长、公司高管及证券事务代表简历
一、董事长陈嘉生简历
陈嘉生，男，1966 年 2 月出生，博士，高级工程师。1984 年 7 月至 2004
年 10 月在新桥硫铁矿先后任技术员、副科长、工区区长、生产科长、矿长助
理、总工程师、副矿长等职。现任铜陵化学工业集团有限公司董事长、党委副
书记、总经理，安徽安纳达钛业股份有限公司董事，2006 年 4 月起任本公司
董事，2013 年 1 月至 2013 年 11 月任本公司副董事长，2013 年 12 月起任本公
司董事长。
二、副董事长、总经理方劲松简历
方劲松，男，1975 年 3 月出生，大学本科学历，工程师职称。2003 年 3
月至 2006 年 5 月任六国公司磷酸车间副主任。2006 年 5 月至 2007 年 5 月任
六国公司包装二车间主任。2007 年 5 月至 2008 年 12 月任六国公司磷铵车间
主任。2008 年 12 月至 2009 年 3 月任六国公司总经理助理。2009 年 2 月至 2012
年 1 月任六国公司营销公司总经理。2009 年 3 月至 2012 年 3 月任六国公司副
总经理。2011 年 7 月至今任六国公司党委书记。2012 年 3 月至今六国公司总
经理。2013 年 1 月至今任本公司董事。
三、副总经理、总工程师简历
姜华，男，1968 年 3 月出生，本科学历，高级工程师职称。1990 年 7 月
至 1994 年 8 月在铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间任操作工、设备技术员。
1994 年 8 月至 2000 年 12 月任铜陵磷铵厂机动科设备技术员、副科长；2001
年 1 月至 2003 年 11 月任本公司生产部设备室主管；2003 年 11 月至 2004 年 5
月任本公司设备动力部部长助理、设备室主管。2004 年 5 月至 2010 年 3 月历
任本公司设备动力部副部长、部长。2007 年 8 月至 2008 年 10 月本公司总经
理助理。2008 年 10 月至今任本公司副总经理。
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缪振虎，男，1970 年 5 月出生，大学本科学历，工程师职称。1992 年 7
月至 2006 年 11 月分别任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间操作工、技术员、
主任助理、主任工程师、副主任、常务副主任；2005 年 9 月至 2007 年 3 月任
本公司总经理助理；2007 年 3 月至今任本公司副总经理。
徐东奎，男，1970 年 11 月出生，大学本科学历，工程师职称。1994 年 7
月至 2004 年 1 月历任本公司技术员、销售员。2004 年 1 月 2012 年 1 月先后
任本公司营销公司总经理助理、销售部经理、营销公司副总经理、营销公司常
务副总经理、营销公司总经理。2013 年 12 月至今任本公司副总经理。
马健，男， 1986 年 7 月出生，大学本科学历，助理工程师职称。2009
年 7 月至 2010 年 7 月任六国公司磷酸车间生产操作工、技术员、主任助理岗
位见习；2010 年 7 月至 2010 年 11 月任六国公司磷酸车间主任助理；2010 年
11 月至 2012 年 7 月任六国公司磷酸车间副主任；2012 年 7 月至 2012 年 10
月任六国公司磷铵车间副主任；2012 年 10 月至 2014 年 7 月任六国公司总经
理助理兼磷铵车间主任、党支部书记。2014 年 7 月至今任本公司副总经理。
沈浩，男， 1965 年 11 月出生，大学本科学历，正高级工程师职称。2005
年 12 月至今任六国公司总经理助理，并先后兼任磷铵车间常务副主任、生产
部副部长、研发部部长。2012 年 3 月至今任本公司总工程师。
四、董事会秘书邢金俄简历
邢金俄，男，1966 年 12 月出生，大专学历，工程师职称、经济师资格，
2005 年 6 月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。1987 年 7 月至 2000
年 12 月在铜陵磷铵厂（本公司前身）质计科中化室任技术员、企管办干事。
2001 年 1 月至 2003 年 10 月任本公司农化中心技术员。2003 年 10 月至今历任
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本公司证券部科员、业务主管、副部长、部长。2008 年 3 月至今任本公司董
事会秘书。
五、财务总监秦红简历
秦红，女， 1969 年 3 月出生，本科学历，会计师职称。1989 年 8 月至
2000 年 12 月在铜陵磷铵厂（本公司前身）任磷铵车间核算员、精细化工厂会
计、专用肥厂会计、财务科会计。2001 年 1 月至今历任本公司财务部会计、
成本核算室主管、副部长、部长。2008 年 3 月至今任本公司财务总监。
六、证券事务代表刘磊简历
刘磊，男，1977 年 4 月出生，本科学历，律师资格。1995 年 12 月至 1999
年 12 月磷铵厂硫酸分厂制酸车间工人。1999 年 12 月至 2000 年 12 月磷铵厂
企管办法律顾问。2001 年 1 月至 2008 年 2 月六国公司企管部法律顾问。2008
年 2 月至今六国公司企管部法律事务主管。2008 年 3 月至今任本公司证券事
务代表。
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