人民同泰:第七届董事会第二十二次会议决议公告

来源:上交所 2016-01-30 17:07:07
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证券代码:600829 股票简称:人民同泰 编号:临 2016-003

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016

年 1 月 19 日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第七届董事

会第二十二次会议的通知,正式会议于 2016 年 1 月 28 日上午 9:00

在公司七楼会议室召开。应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,会议

召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下

议案:

一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

二、审议通过了《2015 年年度报告正文及摘要》

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

三、审议通过了《2015 年度财务决算及 2016 年预算报告》

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

四、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度母公

司实现净利润11,549,420.83元,根据《公司法》和《公司章程》的

1

有关规定,按实现净利润提取10%的法定盈余公积金1,154,942.08元,

当年可供股东分配利润10,394,478.75元,加上期初未分配利润846,

382,680.03元,减去资产置换减少的未分配利润136,391,295.10元,

本年度可供股东分配的利润为720,385,863.68元。

鉴于公司现状及战略发展需要,对经营性的流动资金需求较大,

为此,公司2015年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股

本。主要原因说明如下:

1、流动资金需求较大。随着公司的不断发展,流动资金占用额

度不断上升。截止本报告期末,公司向哈药集团股份有限公司申请的

委托贷款余额为1.1亿元;同时,由于市场竞争加剧,公司虽努力压

缩和控制资金占用,但目前应收账款和存货占用资金比例仍较大,达

28.9亿元。

2、业务拓展需要资金投入。根据公司的战略规划,公司将加大

对医疗分销、商业调拨市场开发力度,完善和拓宽经营模式,需要相

应的经营性资金投入;同时公司将加大零售业务拓展力度,完善门店

网络布局,也需要一定的资金支持。

为此,在综合考虑了公司目前所处的行业特点、经营模式和资金

需求等因素,公司认为,为应对市场竞争,公司需保持必要的资金储

备,以满足公司平稳运营及业务拓展的资金需求,创造更大的业绩以

回报股东。

公司近三年来累计现金分红金额为77,125,183.40元,高于《公

司章程》中“最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定,

2

也符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的

规定。

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

(具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公

告》(临 2016-006 号))

六、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于本议案为关联交易事项,因此公司关联董事对本议案的表决进

行了回避。

会议以 7 票同意,2 票回避,0 票反对,0 票弃权的表决结果通

过了此议案。

(具体内容详见公司同日披露的《关于 2016 年度日常关联交易

预计的公告》(临 2016-005 号))

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

为了保持公司财务审计工作的连续性,我公司欲继续聘用致同会

计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年财务决算的审计机构及

内部控制审计机构,并向其支付 2015 年度审计报酬 70 万元,2015

年度内部控制审计费用 21 万元。

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

八、审议通过了《独立董事述职报告的议案》

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

3

九、审议通过了《董事会审计委员会 2015 年履职情况报告》

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十一、审议通过了《2015 年度内部控制审计报告》

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十二、审议通过了《关于 2016 年度公司综合授信计划的议案》

为满足公司经营发展需要,经与各银行协商,公司及所属子公司

2016 年度拟向各银行申请综合授信合计 12 亿元,用于贷款、信托、

保函、票据等融资方式。

附:申请银行明细及授信情况表

单位:万元

申请授信单位 银行名称 授信额度 授信期限 保证方式

哈药集团人民同泰 兴业银行哈药路支行 100,000 一年 信用

医药股份有限公司 中国银行道里支行 20,000 一年 信用

合计 120,000

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司新任独立董事王锦霞女士已经股东大会选举通过,现拟

对董事会专门委员会进行调整,名单拟定如下:

战略委员会:张利君先生、李本明先生、王锦霞女士,主任委员

4

为张利君先生;

提名委员会:王锦霞女士、张利君先生、王元庆先生,主任委员

为王锦霞女士;

上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事

会任期届满时止。

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

上述议案中,第一、三、四、六、七、八项均需提交年度股东大

会审议批准,2015 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零一六年一月三十日

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