证券代码：600829 股票简称：人民同泰 编号：临 2016-004
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
监事会第十七次会议于 2016 年 1 月 28 日上午 11 时在公司七楼会议室
召开。应到监事 3 人，实到监事 2 人，陶怀忠监事因个人原因缺席本次
会议。会议由监事会主席陈维忠先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
该议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。
会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了公司《2015 年年度报告正文及摘要》
根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第
2 号<年度报告的内容与格式>》（2015 年修订）相关规定和要求，作
为公司的监事，我们在审核公司 2015 年年度报告及摘要后认为：
1.公司 2015 年年度报告及摘要公允的反映了公司 2015 年度财务
状况和经营成果，经致同会计师事务所审计的公司 2015 年度财务报
告真实准确、客观公正。
2. 公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司
内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定。
3. 公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人
员有违反保密规定行为。
会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了《2015 年内部控制自我评价报告》
公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律
法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，
各项经营管理活动均按照计划方案逐步展开各项工作。内部控制自我
评价报告内容反映了公司内部控制基本要素状况，报告期内监事会未
发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。
会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
四、审议通过了《2015 年内部控制审计报告》
会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
监 事 会
二零一六年一月三十日
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