证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临 2016—011 号
南通科技投资集团股份有限公司
关于授权公司经营层成立装备子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步激发发展活力，健全完善激励约束机制，建设战略管控与财务管
控两栖型上市公司总部，南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）于 2016
年 1 月 29 日召开了第八届董事会 2016 年第 2 次会议，审议通过了《关于授权公
司经营层成立装备子公司的议案》：2016 年计划各业务领域均以子公司形式发
展，同意将公司本部机床业务分立，成立独资装备公司。相关事宜公告如下：
一、成立装备公司的必要性
1、实现业务专业化发展的需要。成立装备公司后，作为独立核算、自负盈
亏、权责明确、定位清晰的独立法人，承担数控机床及高端装备产业发展的责任。
2、调整优化业务及管理模式的需要。未来上市公司总部作为战略管控和财
务管控的中心，并通过创新投入、企业并购等多种方式培育新经济增长点。现有
各业务领域均以子公司形式发展。
3、进一步履行与中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所（简称：
中航工业制造所）签订的战略合作协议的需要。为发挥各方技术及资源优势，推
进机床业务扭亏和转型升级，上市公司与中航工业制造所于 2015 年 12 月签订了
战略合作协议(详见公司于 2015 年 12 月 31 日披露的 2015-057 号公告)，协议明
确积极研究并推进上市公司机床业务委托中航工业制造所经营管理。将机床业务
从上市公司本部分立并成立装备公司，是为实现委托经营管理创造条件的需要。
二、拟成立装备公司的基本方案
1、按照资产和人员随业务走的原则，确定分立边界，将上市公司机床业务
除土地房产（如变更产权主体，税收等成本较高，后续采用租赁方式使用）以外
的资产注入新成立的装备公司。
2、按照业务发展需要与效率效益提升的原则，确定新成立公司的业务和组
织架构，并采用竞争招聘方式确定具体人员。
3.为尽量控制独立法人单位，降低管控风险，以现有的南通天擎机械有限责
任公司为基础，采用以机床业务相关资产对其增资、更名并调整公司治理结构及
组织机构等方式成立新装备公司。
4.新装备公司成立后进一步优化调整现有数控机床业务结构，重点发展具有
一定竞争力和盈利能力的产品，并充分借助中航工业制造所的技术和市场资源，
承揽航空零部件加工制造业务，并逐步向高端装备转型，力争 3 年内完成扭亏目
标。
后续公司经营层将根据涉及的资产及交易金额，履行必要的决策程序，依法
合规开展新装备公司组建工作。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2016 年 1 月 30 日
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