证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临 2016—010 号
南通科技投资集团股份有限公司
第八届监事会 2016 年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会 2016 年
第二次会议通知于 2016 年 1 月 18 日书面发出，并于 2016 年 1 月 29 日下午在公
司总部大楼 2 楼报告厅召开。应到监事 3 人，实到 3 人，公司董事会秘书张敬峰
先生列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由庄仁敏女士
主持。经会议讨论表决，形成以下决议：
一、选举庄仁敏女士担任公司第八届监事会新一任监事会主席；
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于投资理财产品的议案》：
公司计划在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，自董事会审议通过
本议案之日起 12 个月内阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理
财产品。在 12 个月内任一时点，投资额度不得超过人民币 1 亿元。在上述额度
范围内，资金可以滚动使用。具体的投资时间和投资品种，授权公司总经理根据
市场情况行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
监事会经审议后认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，
公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用
效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用
途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司监事会
2016 年 1 月 30 日
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