股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2016-005
佛山市南华仪器股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会
议的通知已于 2016 年 1 月 19 日以书面方式送达各位监事。本次会议于 2016 年
1 月 29 日上午 11 时在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参
会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪
器股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定,会议合法有效。
本次会议由公司监事会主席肖泽民主持,参会监事认真审议:
全体监事认为:公司对募投项目的建设用地三山新厂区工程进行了招标,通
过开标和评标后,拟于与工程承包单位签署约为不超过人民币陆仟贰佰万元的
《建设工程施工合同》,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修
订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规
范性文件。
公司为了加强募集资金存放和使用的监管,本次使用闲置募集资金购买保本
型理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正
常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合
规,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。同意公司使用不超过玖
仟万的闲置募集资金进行现金管理的事项。该投资额度在董事会审议通过后,自
2016 年 2 月 17 日至 2017 年 2 月 16 日期间内可滚动进行现金管理,同时公司授
权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。在
上述期限内滚动使用额度累计达到股东大会审批权限时应提交股东大会审议通
过。
全体监事以记名投票方式表决,会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一
致通过《关于拟签订公司三山新厂区建设工程施工合同的议案》及《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司
监事会
2016 年 1 月 29 日
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