股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2016-003
佛山市南华仪器股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次
会议已于 2016 年 1 月 19 日以电话、邮件方式送达各位董事。本次会议于 2016
年 1 月 29 日 10 时在公司二楼会议室召开。本次会议应参会董事 5 人,实际参会
董事 5 人,以现场会议加电话会议方式参加会议并表决。会议的召开符合《公司
法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定,会议合
法有效。
本次会议由公司董事长杨耀光先生主持,参会董事认真审议,通过以下决议:
1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司近日收到公司财务总监邓振宇先生的书面辞职报告。由于个人原因,邓
振宇先生请求辞去公司财务总监的职务。邓振宇先生辞职自辞职报告送达董事会
时生效。辞职后邓振宇先生不在公司继续任职。
为协助总经理更好的主持公司的经营管理工作,现根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定,经总经理提名,聘任周柳珠为公司财务总监,聘任梁伟明为
副总经理。聘任期限为三年,自董事会决议之日起计算。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占全部有效表决票的
100%。
2、审议通过 《关于拟签订公司三山新厂区建设工程施工合同的议案》
根据公司募投项目的建设进度,公司对募投项目的建设用地三山新厂区工程
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进行了招标,通过开标和评标后,拟于近日与工程承包单位签署《建设工程施工
合同》,该签约的合同价格不超过人民币陆仟贰佰万元。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占全部有效表决票的
100%。
(三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件,为了加强募集
资金存放和使用的监管,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况
下,公司拟使用不超过人民币玖仟万元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品。
上述投资额度在董事会审议通过后,自 2016 年 2 月 17 日至 2017 年 2 月 16
日期间内可滚动进行现金管理,同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决
策权并由财务负责人负责具体购买事宜。在上述期限内滚动使用额度累计达到股
东大会审批权限时应提交股东大会审议通过。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占全部有效表决票的
100%。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 29 日
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