股票代码:300400 股票简称:劲拓股份 公告编号:2016-007
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于董事会、监事会延迟换届的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会、监事会的任期于 2016 年 1 月 31 日届满,公司正在积极
筹备换届工作,目前第三届董事会、监事会、董事及监事候选人的提名工作仍在
进行中,为确保董事会、监事会工作顺利进行,公司第二届董事会、监事会将延
期换届,公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
公司将根据相关工作进展情况,适时推进换届选举工作,并及时履行信息披
露义务。在换届选举完成之前,公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体
监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行董事、监
事及高级管理人员的义务和职责。
特此公告!
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
2016 年 1 月 31 日
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