证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-008
山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十次会议于 2016 年 1 月 29 日上午 9 点以通讯表决方式召开。董事
会会议通知于 2016 年 1 月 19 日以电子邮件、传真等形式发给全体董
事。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《山西振东制药股份有限公司章程》的
规定，合法有效。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容
均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平先生主持。经充分讨论和审议，会议形
成决议如下：
一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资
子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》，并参照相关法律
法规，公司为全资子公司山西振东泰盛制药有限公司提供融资租赁担
保总额6000万元，担保期限为3年。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《山西振东制药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2016 年 1 月 29 日
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