股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2016—010
南通江山农药化工股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于 2016 年 1 月 20 日以传真及电子邮件方式
向公司全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，并于 2016 年 1 月
29 日以现场加通讯表决的方式召开。会议由董事长李大军先生主持，本次会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（独立董事赵伟建先生以通讯表决
的方式参与表决）。公司监事、董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司董事
会专业委员会的议案》，调整后的公司第六届董事会各专业委员会组成如下：
（1）战略委员会
战略委员会由 5 人组成：李大军（主任委员）、赵伟建、李钟华、毕冬冬、
薛健
（2）提名委员会（未作调整）
提名委员会由 4 人组成：赵伟建（主任委员）、李大军、杜永朝、薛健
（3）审计委员会
审计委员会由 5 人组成：徐晓东（主任委员）、李钟华、赵伟建、毕冬冬、
周崇庆
（4）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由 3 人组成：李钟华（主任委员）、李大军、杜永朝
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2016 年 1 月 30 日
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