关于提名韩凤菊女士为第四届董事会独立董事的公告
证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2016-007
上海汉钟精机股份有限公司
关于提名韩凤菊女士为第四届董事会独立董事候选人的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“汉钟精机”或“公司”)于 2016 年 1 月 28 日
召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,董事会同意提名
韩凤菊女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满。独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所备案无异议后,
同意将本议案提交公司股东大会审议。
本次提名后,公司董事会中没有职工代表董事,兼任公司高级管理人员的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了独立意见, 认为:公司董事会提名韩凤菊女士为公司第
四届董事会独立董事候选人,提名程序符合相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》
的规定,被提名人符合上市公司独立董事任职资格,具备履行独立董事职责所必需的工作经
验。本次提名的候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券
市场禁入处罚的情形。同意提名韩凤菊女士为公司第四届董事会独立董事候选人,经深圳证
券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。
独立董事候选人韩凤菊女士简历详见附件,《独立董事提名人声明》和《独立董事候选
人声明》请见公司于 2016 年 1 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月二十八日
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关于提名韩凤菊女士为第四届董事会独立董事的公告
附件:
第四届董事会独立董事候选人简历
韩凤菊:女,中国籍,1944年5月出生,毕业于上海电视大学,专科学历,高级会计师
职称。1964-1970年期间担任中共上海市委四清工作队上钢五厂分队稽查员,1970-1985年期
间担任上海八五钢厂财务科科员,1985-1997年期间担任宝钢集团一钢公司财务处科长,
1997-2000 年期间担任上海上实集团物业发展有限公司财务部经理,2000-2002年期间担任
上海铭源投资管理公司财务部经理,2005年至2011年担任本公司独立董事,2013年至2015
年担任昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事。
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