证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－004
广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会
第十六次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场
股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议于 2016 年 1 月 11
日-29 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2016 年 1 月 11 日以
专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。
本次董事会应到董事 9 人，参加本次会议并进行表决的董事 9 人，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议审议及表决情况如下：
一、 《关于申请短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》
董事会审议表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
同意《关于申请短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》，拟
申请短期融资券额度不超过 36 亿元,采用分期发行的方式，即一次性申
请融资总额度，择机发行，自注册之日起，有效期 2 年。授权公司董事
长负责办理与本次注册发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于
办理注册额度申请、择机发行和短期融资券过桥借款。并将本议案提交
公司股东大会批准。
二、 《关于批准银行贷款额度及相关授权事宜的议案》
董事会审议表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
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批准《关于批准银行贷款额度及相关授权事宜的议案》，授权公司
董事长在不高于同期中国人民银行基准利率的条件下，根据需要办理银
行贷款，贷款余额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，授权有效
期自董事会批准之日起 18 个月。
三、 《关于白云机场三跑道土地使用权租赁的关联交易议案》详
见 2016-005 号公告）
关联董事张克俭先生、戴智先生、关易波先生、马心航先生、邱嘉
臣先生回避表决，董事会审议表决结果如下：4 票同意，0 票反对，决
议获得通过。
四、 《关于白云机场信息系统运行维护服务的关联交易议案》详
见 2016-006 号公告）
关联董事张克俭先生、戴智先生、关易波先生、马心航先生、邱嘉
臣先生回避表决，董事会审议表决结果如下：4 票同意，0 票反对，决
议获得通过。
上述议案一、议案三将提交公司股东大会审议。
特此公告
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2016 年 1 月 29 日
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