广弘控股：2016年第一次临时董事会会议决议公告_股票频道

证券代码：000529 证券简称：广弘控股公告编号：2016-03

广东广弘控股股份有限公司

2016年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于 2016 年 1 月 22 日以书面、电子文件方式发

出 2016 年第一次临时董事会会议通知，会议于 2016 年 1 月 29 日在公司会议室

召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事朱列玉先生因公务原因授权委托

独立董事罗其安先生代为行使表决权，公司监事、财务负责人列席本次会议，符

合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并

通过如下决议：

一、审议通过关于控股子公司计提资产减值准备的议案（详见公司同日公

告编号：2016--05）。

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，基于谨慎性原则，

公司及下属控股子公司对截止 2015 年 12 月 31 日的资产进行了全面清查，并对

有关资产进行了减值测试，判断控股子公司部分应收款项及存货存在明显减值迹

象。对该部分应收款项回收的可能性、存货的可变现净值等进行了充分的分析和

评估后，公司董事会同意控股子公司对该部分资产计提资产减值准备合计

18,689,306.51 元，其中：单项计提应收款项坏账准备 18,407,689.42 元，计提存

货跌价准备 281,617.09 元。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二○一六年一月三十日