证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2016-009
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2016-009
京东方科技集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议：2016 年 1 月 29 日上午 10 点；
（2）互联网投票系统投票时间：2016 年 1 月 28 日下午 3:00 至
2016 年 1 月 29 日下午 3:00 中的任意时间；
（3）交易系统投票时间：2016 年 1 月 29 日，上午 9:30－11:30、
下午 1:00－3:00。
2、地点：北京京东方显示技术有限公司会议室（北京市北京经济
技术开发区经海一路 118 号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的
1
有关规定。
7、出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共 73
人（代表股东 111 人），代表股份（有效表决股数）12,501,368,463
股，占公司股份总数的 35.5626%。出席本次会议的 A 股股东及股东代
理人 2 人，代表股份数量 5,159,161,096 股，占公司股份总数的
14.6763%；B 股股东及股东代理人 1 人，代表股份数量 83,017,476 股，
占公司股份总数的 0.2362%。参加网络投票表决的股东 70 人，代表股
份 7,259,189,891 股，占公司股份总数的 20.6502%。
8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级
管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决
方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
议案 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
议案 2、关于公司债券发行方案的议案：
（1）票面金额、发行价格及发行规模；
（2）发行对象及向公司股东配售的安排；
（3）债券期限及品种；
（4）债券利率及确定方式；
（5）担保方式；
（6）发行方式；
（7）赎回条款或回售条款；
（8）募集资金用途；
（9）募集资金专项账户；
2
（10）偿债保障措施；
（11）发行债券的交易流通；
（12）本次公司债券的承销方式；
（13）本次发行公司债券决议的有效期。
议案 3、关于本次债券发行的相关授权事项的议案；
议案 4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
其中，议案 2 逐项表决，其他议案以普通决议方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
占有效表
议案 同意（股） 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
决股数比
股数比例 股数比例
例
议案 1 12,460,432,073 99.6725% 40,741,890 0.3259% 194,500 0.0016%
议案 2-1 12,460,432,073 99.6725% 40,753,490 0.3260% 182,900 0.0015%
议案 2-2 12,460,432,073 99.6725% 40,753,490 0.3260% 182,900 0.0015%
议案 2-3 12,460,407,973 99.6724% 40,753,490 0.3260% 207,000 0.0017%
议案 2-4 12,460,407,873 99.6724% 40,753,590 0.3260% 207,000 0.0017%
议案 2-5 12,460,407,873 99.6724% 40,753,590 0.3260% 207,000 0.0017%
议案 2-6 12,460,407,973 99.6724% 40,753,490 0.3260% 207,000 0.0017%
议案 2-7 12,460,407,973 99.6724% 40,753,490 0.3260% 207,000 0.0017%
议案 2-8 12,460,407,873 99.6724% 40,753,590 0.3260% 207,000 0.0017%
议案 2-9 12,460,407,973 99.6724% 40,753,490 0.3260% 207,000 0.0017%
议案 2-10 12,460,407,873 99.6724% 40,753,590 0.3260% 207,000 0.0017%
议案 2-11 12,460,407,873 99.6724% 40,753,590 0.3260% 207,000 0.0017%
议案 2-12 12,460,407,973 99.6724% 40,753,490 0.3260% 207,000 0.0017%
议案 2-13 12,460,407,973 99.6724% 40,753,490 0.3260% 207,000 0.0017%
议案 3 12,460,407,973 99.6724% 40,754,490 0.3260% 206,000 0.0016%
议案 4 12,453,174,291 99.6145% 47,988,172 0.3839% 206,000 0.0016%
3
A 股表决情况
占有效表
议案 同意（股） 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
决股数比
股数比例 股数比例
例
议案 1 12,377,414,597 99.9231% 9,327,200 0.0753% 194,500 0.0016%
议案 2-1 12,377,414,597 99.9231% 9,338,800 0.0754% 182,900 0.0015%
议案 2-2 12,377,414,597 99.9231% 9,338,800 0.0754% 182,900 0.0015%
议案 2-3 12,377,390,497 99.9229% 9,338,800 0.0754% 207,000 0.0017%
议案 2-4 12,377,390,397 99.9229% 9,338,900 0.0754% 207,000 0.0017%
议案 2-5 12,377,390,397 99.9229% 9,338,900 0.0754% 207,000 0.0017%
议案 2-6 12,377,390,497 99.9229% 9,338,800 0.0754% 207,000 0.0017%
议案 2-7 12,377,390,497 99.9229% 9,338,800 0.0754% 207,000 0.0017%
议案 2-8 12,377,390,397 99.9229% 9,338,900 0.0754% 207,000 0.0017%
议案 2-9 12,377,390,497 99.9229% 9,338,800 0.0754% 207,000 0.0017%
议案 2-10 12,377,390,397 99.9229% 9,338,900 0.0754% 207,000 0.0017%
议案 2-11 12,377,390,397 99.9229% 9,338,900 0.0754% 207,000 0.0017%
议案 2-12 12,377,390,497 99.9229% 9,338,800 0.0754% 207,000 0.0017%
议案 2-13 12,377,390,497 99.9229% 9,338,800 0.0754% 207,000 0.0017%
议案 3 12,377,390,497 99.9229% 9,339,800 0.0754% 206,000 0.0017%
议案 4 12,377,390,497 99.9229% 9,339,800 0.0754% 206,000 0.0017%
B 股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 83,017,476 72.5473% 31,414,690 27.4527% - 0.0000%
议案 2-1 83,017,476 72.5473% 31,414,690 27.4527% - 0.0000%
议案 2-2 83,017,476 72.5473% 31,414,690 27.4527% - 0.0000%
议案 2-3 83,017,476 72.5473% 31,414,690 27.4527% - 0.0000%
议案 2-4 83,017,476 72.5473% 31,414,690 27.4527% - 0.0000%
议案 2-5 83,017,476 72.5473% 31,414,690 27.4527% - 0.0000%
议案 2-6 83,017,476 72.5473% 31,414,690 27.4527% - 0.0000%
议案 2-7 83,017,476 72.5473% 31,414,690 27.4527% - 0.0000%
议案 2-8 83,017,476 72.5473% 31,414,690 27.4527% - 0.0000%
议案 2-9 83,017,476 72.5473% 31,414,690 27.4527% - 0.0000%
议案 2-10 83,017,476 72.5473% 31,414,690 27.4527% - 0.0000%
议案 2-11 83,017,476 72.5473% 31,414,690 27.4527% - 0.0000%
议案 2-12 83,017,476 72.5473% 31,414,690 27.4527% - 0.0000%
议案 2-13 83,017,476 72.5473% 31,414,690 27.4527% - 0.0000%
议案 3 83,017,476 72.5473% 31,414,690 27.4527% - 0.0000%
议案 4 75,783,794 66.2260% 38,648,372 33.7740% - 0.0000%
4
(四)部分议案中小投资者表决情况
因议案 4 已由独立董事发表独立意见，根据相关规定，须单独披
露中小投资者表决情况，具体如下：
部分议案中小投资者表决情况
占该等股份 占该等股份 占该等股份
议案 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
有效表决股 有效表决股 有效表决股
数比例 数比例 数比例
议案 4 1,361,086,544 97.0785% 40,754,490 2.9068% 206,000 0.0147％
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名:马宏继律师、范瑞林律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法
规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股
东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2016 年第一次临时股东大会决议；
2、竞天公诚律师事务所关于京东方科技集团股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 29 日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
