厦门合兴包装印刷股份有限公司
厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
我们作为厦门合兴包装印刷股份有限公司的独立董事，根据国家有关规定和
《公司章程》的要求，就公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意
见：
一、关于第四届董事会董事候选人的独立意见。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》等有关规定，作为公司之独立董事对公司董事会提名董事候
选人、独立董事候选人事项，发表如下独立意见：
本次提名的第四届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司
董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的
其他条件。提名程序合法、有效。本次提名的董事候选人不存在《公司法》规定
禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
我们一致同意将第四届董事会候选人名单提交公司 2016 年第一次临时股东
大会审议。
二、关于审议董事津贴的独立意见。
公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的董事津贴标准及发放程
序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会关于董事津
贴的意见。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
（此页无正文，为独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
签字页）
独立董事签字：
、 、
许其专 卢永华 黄健雄
日期：2016 年 1 月 29 日
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