证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-004
北京数字政通科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2016 年 1 月 29 日上午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于 2016 年 1 月 19 日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已
知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
鉴于樊西先生辞任公司证券事务代表职务，根据深圳证券交易所《创业板股票上市
规则》第 3.2.8 之规定，公司董事会聘任许菲先生为证券事务代表，协助董事会秘书
履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司《关于证券事务代表变更的公告》详见公司同日披露在中国证监会创业板指定
信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决 0 票。
二、审议通过《关于设立北京数字政通科技股份有限公司郑州分公司的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟设立北京数字政通科技股份有限公司郑州分公司。
地址：郑州市郑东新区广场南路心怡路西 2 栋 9 层。负责人：焦亮。经营范围：计算机
软件设计；开发；应用、计算机系统服务；数据处理；数字化城市管理信息采集服务。
以上实际设立情况以当地工商行政管理局核准情况为准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 29 日
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