股票代码:002143 股票简称:印纪传媒 编号:2016—019
印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于
2016 年 1 月 18 日以邮件和专人送达的方式发出通知,会议于 2016 年 1 月 29 日 14:00
以现场方式在公司会议室召开,会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。全体
监事列席了会议,会议由吴冰女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于制定<融资决策制度>的议案》
制 定 后 的 《 融 资 决 策 制 度 》 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2016 年 1 月 30 日
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