证券代码:300494 证券简称:盛天网络 公告编号:2016-015
湖北盛天网络技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长赖春临女士召集,会议通知于近日以专人送达、电
话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2016 年 1 月 29 日在公司会议室召开,采取现场和通讯方
式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有:杨帆、方全丰、王永新、王先远。
3、本次董事会应到 9 人,出席 9 人。
4、本次董事会由董事长赖春临女士主持,部分监事和部分高管列席了本次
董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法
规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于以自有资金设立投资
公司的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
以自有资金设立投资公司的公告》
三、备查文件
经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第八次会
议决议》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2016 年 1 月 29 日