证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2016-001
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 “本公司”）第八
届董事会第二十七次会议于 2016 年 1 月 29 日（星期五）以通讯表决
方式召开，董事会会议通知和材料于 2016 年 1 月 26 日（星期二）以
电子邮件及传真的方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会
议审议通过如下两项决议：
1、通过《关于本公司组织机构设置的议案》。
2015年，本公司在完成重大资产重组项目后已作为控股型公司运
作，将组织机构设置为董事会办公室、行政管理部、财务部、内控部。
2、通过《关于修订本公司治理相关制度的议案》。
2.1 通过修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》的议案。
2.2 通过修订《信息披露管理制度》的议案。
2.3 通过修订《董事会秘书工作制度》的议案。
修订后的各项制度详见公司同日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）披露的文件。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 29 日
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