证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2016-001
东方通信股份有限公司
第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议于
2016 年 1 月 22 日发出会议通知，于 2016 年 1 月 28 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于投资设立杭州启迪东信科技孵化器有限公司的议案》；
董事会同意公司控股子公司杭州东方通信城有限公司（公司持股
比例 97.11%）与清华大学启迪控股股份有限公司旗下三家单位共同出
资 500 万元合资成立杭州启迪东信科技孵化器有限公司（以下简称
“孵化器公司”）。
孵化器公司注册资本为人民币 500 万元，其中，杭州东方通信城
有限公司现金出资 200 万元，占注册资本 40%；启迪教育投资（北京）
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有限公司出资 100 万元，占注册资本 20%；浙江华瀚科技开发有限公
司现金出资 100 万元，占注册资本 20%；北京启迪创业孵化器有限公
司现金出资 100 万元，占注册资本 20%。
孵化器公司注册地为浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号，公司
实体在该地址所在的东方通信科技园运营。
上述议案无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、《关于投资设立成都东信科技有限公司的议案》；
董事会同意公司以自有资金出资 3000 万元人民币成立全资子公
司——成都东信科技有限公司（名称暂定）（以下简称“成都东信”）。
成都东信注册资本为 3000 万元人民币，公司持有其 100%股权。
上述议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、《关于向招商银行杭州保俶支行申请综合授信的议案》；
董事会同意公司向招商银行杭州保俶支行申请人民币壹亿伍仟
万元的综合授信。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、《关于向民生银行杭州分行申请综合授信的议案》。
董事会同意公司向民生银行杭州分行申请人民币肆亿元的综合
授信。
2
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一六年一月三十日
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