证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 编号：临 2016-002
华新水泥股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议，
于 2016 年 1 月 29 日以通讯方式召开。8 名董事出席了本次会议。会议由董事
长徐永模先生主持。公司于 2016 年 1 月 22 日以通讯方式向全体董事发出了
会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。
本次董事会经审议并投票表决，通过了如下决议：
一、关于公司与拉法基北京签订运营支持服务分包协议之关联交易的议
案（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
关联董事 Ian Thackwray 先生、Ian Riley 先生回避表决。
本议案详情请参见公司同日刊登的临 2016-003 号公告：华新水泥股份有
限公司关于公司与拉法基北京签订《运营支持服务分包协议》之关联交易公
告。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2016 年 1 月 30 日
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