证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2016-008
开滦能源化工股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 18
日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第五届监事会
第五次会议通知。会议于 2016 年 1 月 28 日下午在河北省唐山市新华
东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事
5 人，实际出席监事 5 人。会议由公司监事会主席肖爱红女士主持，公
司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《公司关于拟收购考伯斯毛里求斯公司所持唐山
考伯斯开滦炭素化工有限公司股权的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司监事会
二○一六年一月三十日
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