证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2016-007
开滦能源化工股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 18
日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会
第五次会议通知。会议于 2016 年 1 月 28 日下午在河北省唐山市新华
东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当出席会议董
事 9 名，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由公司董事长张文学先生主持，公司监事以及
其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《公司关于拟收购考伯斯毛里求斯公司所持唐山
考伯斯开滦炭素化工有限公司股权的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称：“TKK”）是公司
与考伯斯毛里求斯公司（以下简称：“考伯斯”）和唐山钢铁股份有限
公司（现为河北钢铁股份有限公司，以下简称：“河钢股份”）共同出
资设立的煤焦油加工企业。TKK 的注册资本为 12,904.47 万元人民币，
其中考伯斯出资等值于人民币 38,713,410 元的美元，占 TKK 注册资本
的 30%,具体包括等值于 2,580.612 万元人民币的美元现汇（按当时汇率
为 360.106353 万美元）和价值为 1,290.7290 万元人民币（按当时汇率
为 165 万美元）的诀窍和技术使用费。考伯斯因在华业务调整，拟将
其持有的 TKK 30%股权出售。
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根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报
告，2015 年末 TKK 经评估的净资产为 5,986.64 万元。经公司与考伯斯
反复谈判，公司以 80 万美元价格折价收购其持有的 TKK 30%股权，
并确保 TKK 归还考伯斯给 TKK 提供的股东贷款。
公司在收购考伯斯持有 TKK 的股权后，考虑 TKK 资产规模较小，
且负债率较高，与唐山中润煤化工有限公司业务密切相连，且两公司
股东均有公司和河钢股份，拟由唐山中润煤化工有限公司吸收合并
TKK。合并后能够提升煤焦油深加工业务的抗风险能力，降低煤焦油
深加工业务的运营成本。同时，拟通过增加经营范围，申请取得自营
相关产品的出口权，与收购前相比，可减少中间环节，大幅节省出口
代理费用，最大限度改善 TKK 的运营状况。
该股权投资尚需取得主管部门批准后方可实施。由于该投资未超
过公司最近一期审计净资产的 10%，根据《公司章程》的相关规定，
不需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年一月三十日
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