证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临 2016—001
通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2016 年 1 月 19 日以
传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2016 年 1 月 29 日以
现场加通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议的召开及程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议，通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》
由于工作需要，公司聘任一名副总经理。根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，经总经理何为民先生提议、董事会提名委员会审核，决定聘任高翔先
生担任副总经理职务。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员的发表了独立意见：
经审阅高翔先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条、第
148 条、第 149 条规定的情况，我们认为，高翔先生的聘任符合《公司法》、《公
司章程》中对高级管理人员任职资格的规定，提名程序符合《公司章程》的规定，
同意高翔先生的任职。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2016 年 1 月 30 日
高翔简历：
1969 年生，汉族，大专学历。曾任吉林省侨汇旅游服务公司业务员、长春
国际贸易公司职员、长春国贸饭店销售公关部经理、长春力尔凡药业有限公司办
公室主任、吉林省恒客隆超市企划开发部部长、长春市阳光超市行政部经理、长
春虹场假日会馆总经理、通化葡萄酒股份有限公司总经理助理兼采购部经理。现
任本公司副总经理。
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