证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-020
债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2016 年第三次临时会
议通知于 2016 年 01 月 22 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，
会议于 2016 年 01 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，
参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方
签署<建设工程施工合同>的议案》
董事会同意全资子公司漳州诏发置业有限公司按邀请招标结果
就诏安县南诏镇梅峰村江滨新区东侧 C02 地块房地产开发项目（漳
发尚水名都）（一期）施工工程与福建漳龙建投集团有限公司签署
建设工程施工合同，合同价款总计为 308,648,335.40 元。
鉴于福建漳龙建投集团有限公司为控股股东福建漳龙集团有限
公司的附属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司
关联董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对
上述关联交易已事前认可并发表了意见,保荐机构国海证券股份有限
公司出具了核查意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网上的《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署<建
设工程施工合同>的公告》。
二、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议
案》
公司 2016 年第二次临时股东大会定于 2016 年 02 月 24 日以现场
及网络投票相结合的方式召开，审议以下事项：
（一）审议《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签
署<建设工程施工合同>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一六年一月三十日
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