证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2016-002
华数传媒控股股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2016 年 1 月 22 日以
电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于 2016 年 1 月 28 日在杭州市西
湖区莲花街莲花商务中心 B 座 4 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席
董事 12 名,实际出席 12 名。会议由董事长王健儿先生主持,公司部分高管和监
事列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法
有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于提名尹雷先生为公司第九届董事会董事候选人的议
案》;
表决结果:12 票同意, 票反对, 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。
同意提名尹雷先生担任公司第九届董事会董事职务,其任期自股东大会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
尹雷先生简历如下:
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尹雷,男,中国国籍,无境外居留权,1977 年出生,研究生学历,中国注
册会计师。曾任麦顿投资管理有限公司副总裁,凯鹏华盈中国基金执行董事,阿
里巴巴集团投资总监等职务。现任阿里巴巴影业集团投资部负责人。
尹雷先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股
权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
(二)审议通过《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》。
表决结果:12 票同意、0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
同意公司全资子公司核销应收账款坏账 22,126,807.7 元,核销固定资产、存
货及无形资产报废 17,389,606.31 元,计提资产减值准备 39,984,300.86 元。本次
资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的
行为,审议决策程序合法、依据充分。
议案具体内容请参见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于资产核销及计提资产减值准备的议案》(公告编号:2016-003)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 29 日
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