证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2016-006
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
八届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
（二）通知时间：2016 年 1 月 26 日以书面方式发出监事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2016 年 1 月 28 日；
地点：上海；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席监事：3 人，实际出席监事：3 人。
（五）主持：顾觉新监事；
列席：董事会秘书：袁志坚
二、监事会会议审议情况
1、关于《非公开发行股票预案(修订稿) 》的议案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本次非公开发行股票方案符合国家法律、法规和规范性文件的规定；本次非
公开发行股票事项涉及的关联交易有利于改善公司业务结构，提升公司市场竞争力；本次非公
开发行股票事项涉及关联交易，不影响公司的资产完整性和业务独立性；本次关联交易不存在
损害公司及非关联股东利益的情形。上述议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中路股份有限公司监事会
二〇一六年一月二十九日
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