北京同仁堂股份有限公司独立董事
关于部分募集资金投资项目实施地点变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》，本公司《公司章程》与《独立董事工作
制度》等有关规定，我们作为北京同仁堂股份有限公司（以下简称本
公司或公司）的独立董事，对公司第七届董事会第五次会议审议的《关
于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》进行了审核，现发表
独立意见如下：
公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项履行了相
应的审议决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的
有关要求与规定，有利于公司充分使用现有产业资源、合理布局产能，
进一步提高生产和经营效率。本次变更不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东
利益的情况，我们一致同意该项议案。
独立董事：
刘 渊 王 瑛 谭红旭 王惠珍
二零一六年一月二十八日
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