股票代码：600722 股票简称：*ST 金化 公告编号：临 2016-008
河北金牛化工股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于 2016 年 1 月 28
日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 10 日前以专人送
达或通讯方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事杨印朝
先生、葛汝增先生以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长李绍斌先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事
内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北金牛化工股份有限公司章程》的
规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
该项议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案
该项议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，公
司资产总额 1,284,988,972.97 元，归属于母公司股东权益总额 855,318,619.31
元。
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2015 年度，公司营业收入 600,026,066.11 元，营业成本 548,221,710.59
元，营业利润 318,935,638.06 元，归属于母公司所有者的净利润 244,449,588.22
元，扣除非经常性损益后的净利润-112,251,181.22 元，经营活动产生的现金流
量净额-38,746,526.63 元，现金及现金等价物净增加额 43,977,526.74 元。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 244,449,588.22 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
-1,807,370,570.29 元，本年可供股东分配的利润为-1,562,920,982.07 元。因
公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润
分配预案为：不分配不转增。
该项议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于公司 2016 年日常关联交易的议案
根据生产经营需要,公司对 2016 年度拟与关联方发生的日常关联交易进行
了预计。
关联董事李绍斌先生、杨印朝先生、郑温雅女士回避表决。
独立董事就上述关联交易事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司
2015 年年度股东大会审议。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于公司续聘审计机构的议案
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务及
内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构
的具体工作量进行确定。
独立董事对公司续聘审计机构事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经
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公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司结合内部
控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控
制的有效性进行了自我评价，并编制了《河北金牛化工股份有限公司 2015 年度
内 部 控制评价报告》（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司聘请致同会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留
的《河北金牛化工股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》（具体内容详见公
司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规，编制完成了《关于公司 2015
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 具体内容详见公司同日刊登在《上
海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的公告）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案
本公司股票已符合撤销退市风险警示的相关规定，同意向上海证券交易所提
出撤销股票交易退市风险警示申请。如果撤销退市风险警示，本公司的股票简称
将从“*ST 金化”变更为“金牛化工”，交易日涨跌幅限制将从 5%变为 10%,股票
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代码（600722）不变。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
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