股票代码：600722 股票简称：*ST 金化 公告编号：临 2016-009
河北金牛化工股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次
会议于 2016 年 1 月 28 日在公司八楼会议室召开。会议通知已于 10 日前以专人
送达或通讯方式发出。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主
席曹尧先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
该项议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式（2015 年修订》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上
市公司 2015 年年度报告工作的通知》等规定，公司监事会对公司 2015 年年度报
告进行了认真审核，认为：
1、公司 2015 年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年
报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的
情形。
2、公司 2015 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营
成果。
该项议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。
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同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，公
司资产总额 1,284,988,972.97 元，归属于母公司股东权益总额 855,318,619.31
元。
2015 年度，公司营业收入 600,026,066.11 元，营业成本 548,221,710.59
元，营业利润 318,935,638.06 元，归属于母公司所有者的净利润 244,449,588.22
元，扣除非经常性损益后的净利润-112,251,181.22 元，经营活动产生的现金流
量净额-38,746,526.63 元，现金及现金等价物净增加额 43,977,526.74 元。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 244,449,588.22 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
-1,807,370,570.29 元，本年可供股东分配的利润为-1,562,920,982.07 元。因
公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润
分配预案为：不分配不转增。
该项议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案
经审议，全体监事一致认为，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制
度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保
证公司内部控制重点活动的执行及监督。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
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公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，编制完成了《关于公司 2015
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 具体内容详见同日公司刊登在《上
海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的公告）。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司监事会
二○一六年一月二十九日
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