证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-014
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月 8 日
以公告形式通知召开 2016 年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投
票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2016 年 1 月 28 日（星期四）14 时 30 分，会议地点为：上
海浦东新区花木路 800 号上海帝盛酒店（原上海丽悦酒店）；
网络投票时间为：2016 年 1 月 27 日至 2016 年 1 月 28 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 28 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月
27 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 23 名，
代表股份 206,496,058 股，占公司有表决权股份总数的 58.639%。其中，出席现场会议
的股东及股东代表（包括委托代理人）共 13 名，代表股份 206,325,454 股，占公司有
表决权股份总数的 58.591%；参加网络投票方式的股东和股东代表（包括委托代理人）
共 10 名，代表股份 170,604 股，占公司有表决权股份总数的 0.048%；参加会议的中小
投资者（网络和现场）共 16 人，代表股份 25,167,733 股，占公司有表决权股份总数的
7.147%；除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他参会股东（网络和现场）共 13 人，代表股份 4,141,628 股，占
公司有表决权股份总数的 1.176%。
本次会议由董事会召集，由董事长秦杰主持。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司
聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合相关法律法规的议案》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
2、逐项审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》所包含的以下 25 项子议案：
2.01 审议并通过了《本次交易整体方案》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
2.02 审议并通过了《本次收购方案的交易对方及标的资产》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
2.03 审议并通过了《本次收购方案的标的资产的价格及定价依据》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
2.04 审议并通过了《本次收购方案的交易对价支付方式》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
2.05 审议并通过了《本次收购方案的发行股票种类和面值》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
2.06 审议并通过了《本次收购方案的定价基准日及发行价格》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
2.07 审议并通过了《本次收购方案的调价机制》。
表决结果：68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970%；反对 20700
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.030%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 6.001%；反对 20700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.030%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他参会股东（网络和现场）
表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 20700
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.030%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣
诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、新疆德嘉股权投资有限公司、上海
仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避表决。本议案获得通过。
2.08 审议并通过了《本次收购方案的发行数量》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
2.09 审议并通过了《本次收购方案的股份锁定期》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
2.10 审议并通过了《本次交易前公司滚存未分配利润的处置》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
2.11 审议并通过了《本次收购方案的上市安排》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
2.12 审议并通过了《本次收购方案的损益归属》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
2.13 审议并通过了《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
2.14 审议并通过了《决议的有效期》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
2.15 审议并通过了《本次配套融资的发行方式》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
2.16 审议并通过了《本次配套融资的发行股票种类和面值》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
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表决。本议案获得通过。
2.17 审议并通过了《本次配套融资的发行对象和认购方式》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
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表决。本议案获得通过。
2.18 审议并通过了《本次配套融资的定价基准日及发行价格》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
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表决。本议案获得通过。
2.19 审议并通过了《本次配套融资的配套募集资金金额》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
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表决。本议案获得通过。
2.20 审议并通过了《本次配套融资的发行数量》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
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表决。本议案获得通过。
2.21 审议并通过了《本次配套融资的募集配套资金用途》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
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表决。本议案获得通过。
2.22 审议并通过了《本次配套融资的锁定期安排》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
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表决。本议案获得通过。
2.23 审议并通过了《本次发行前公司滚存未分配利润的处置》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
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表决。本议案获得通过。
2.24 审议并通过了《本次配套融资的上市安排》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
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表决。本议案获得通过。
2.25 审议并通过了《本次配套融资的决议有效期》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
3、审议并通过了《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的借壳上市的议案》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
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表决。本议案获得通过。
4、审议并通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
5、审议并通过了《关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
6、审议并通过了《关于公司与宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）签署附条
件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与上海驿安投资中心
（有限合伙）、上海淳贺投资管理合伙企业（有限合伙）、林伟及乔银玲签署附条件生效
的<发行股份购买资产协议>的议案》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
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表决。本议案获得通过。
7、审议并通过了《关于公司与平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责
任公司、深圳市鸿力金通投资管理企业（有限合伙）及沈静签署附条件生效的<非公开
发行股份认购协议>的议案》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
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表决。本议案获得通过。
8、审议并通过了《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
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表决。本议案获得通过。
9、审议并通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有
效性的议案》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
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表决。本议案获得通过。
10、审议并通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
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表决。本议案获得通过。
11、审议并通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三
条规定的议案》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
12、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
13、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理
性说明的议案》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
14、审议并通过了《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
15、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。
表决结果：同意 68,645,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.970% ；反
对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.002%；其中，中小投资者表决结果：同意 4,120,928 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.028%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
参会股东（网络和现场）表决结果：同意 4,120,928 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 6.001%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.028%；弃权 1500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。本议案内容涉及关联交易事项，关联股
东 ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、
新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司、永星兴业有限公司、李建祥回避
表决。本议案获得通过。
16、审议并通过了《关于修改<上海凯利泰医疗科技股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》。
表决结果：同意 206,475,358 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.990% ；
反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.009%；弃权 1500 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.001%；其中，中小投资者表决结果：同意 25,167,733 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 12.188%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.009%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.001%。本议案获得
通过。
17、审议并通过了《关于<2016-2018 分红回报规划>的议案》。
表决结果：同意 206,475,358 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.990% ；
反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.009%；弃权 1500 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.001%；其中，中小投资者表决结果：同意 25,167,733 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 12.188%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.009%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.001%。本议案获得
通过。
18、审议并通过了《关于变更注册资本、经营范围、修改<公司章程>并提请股东大
会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 206,475,358 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.990% ；
反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.009%；弃权 1500 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.001%；其中，中小投资者表决结果：同意 25,167,733 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 12.188%；反对 19200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.009%；弃权 1500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.001%。本议案获得
通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派了两名律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意
见书。该法律意见书认为：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2016 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十八日
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