证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2016-015
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事
会第二十六次会议于 2016 年 1 月 28 日以通讯方式召开,本次会议已于 2016 年
1 月 22 日以书面形式通知全体董事。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,其中,
独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决
议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持,经参会董事认真审议,表决通过了如下决议:
1、审议通过了《关于调整<第一期员工持股计划>的议案》
公司于 2016 年 1 月 14 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《第一
期员工持股计划(草案)>及摘要》,为便于员工持股计划的顺利实施,公司决
定通过专业资管机构管理员工持股计划,以期能更好地实现对公司员工的激励作
用,鉴于此,公司董事会同意对本次员工持股计划进行修订,具体修订内容详见
公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上登载的《关于调整<第一期员工持股计划>的公告》。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)
(修订稿)及摘要(修订稿)》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员
工持股计划(草案)(修订稿)及摘要(修订稿)》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见,一致同意公司实施员工持股计
划;公司监事会经过认真讨论,审议并通过本议案,并对本次修订后的参与人名
单进行了核查。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计
划相关事宜的议案》
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2016 年第二次临时股东大会延期召开及取消部
分议案的议案》
具体内容详见公司于 2016 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司 2016 年第二次临时股东大会延期召开及取消部分议案的通知》。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十八日