证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-012
积成电子股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、 会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》已于
2016 年 1 月 12 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯
网上披露。
三、 会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2016 年 1 月 28 日 14 时。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限
公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2016 年 1 月 28 日的交易时间，即上午 9：30—11:30 和下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 1
月 27 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长杨志强先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
四、会议出席情况
1
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北
京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 17 人，代表公司有表决权股份
122,776,417 股，占公司股份总数的 32.4037%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 8 人，代表公司有表决权股份
122,684,029 股，占公司股份总数的 32.3793%；
2、通过网络投票的股东共 9 人，代表公司有表决权股份 92,388 股，占公司
股份总数的 0.0244%；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份及董事、监
事、高管以外的股东）共 12 人，代表公司有表决权股份 14,014,117 股,占公司
股份总数的 3.6987%。
五、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表
决情况如下：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 122,711,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9467%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0533%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,948,729 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5334%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 0 股。
2、会议以逐项表决方式审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 122,709,329 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9454%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0533%；弃权 1,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
2
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
2.2、发行方式及发行时间
表决结果：同意 122,709,329 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9454%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0533%；弃权 1,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
2.3、发行股票的价格及定价原则
表决结果：同意 122,709,329 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9454%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0533%；弃权 1,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
2.4、发行股票的数量
表决结果：同意 122,709,329 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9454%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0533%；弃权 1,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
3
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
2.5、发行对象及认购方式
表决结果：同意 122,709,329 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9454%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0533%；弃权 1,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
2.6、发行股票的限售期
表决结果：同意 122,709,329 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9454%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0533%；弃权 1,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
2.7、上市地点
表决结果：同意 122,709,329 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9454%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0533%；弃权 1,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
4
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
2.8、募集资金用途
表决结果：同意 111,294,529 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9398%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0587%；弃权 1,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
关联股东孙合友回避表决。
2.9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
表决结果：同意 122,709,329 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9454%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0533%；弃权 1,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
2.10、本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果：同意 122,709,329 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9454%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0533%；弃权 1,700 股，占出
5
席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：同意 111,294,529 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9398%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0587%；弃权 1,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
关联股东孙合友回避表决。
4、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议
案》；
表决结果：同意 111,294,529 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9398%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0587%；弃权 1,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
关联股东孙合友回避表决。
6
5、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意 122,709,329 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9454%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0533%；弃权 1700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事项的议案》；
表决结果：同意 122,709,329 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9454%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0533%；弃权 1,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
7、审议通过《关于签署<合作协议>暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 111,294,529 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9398%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0587%；弃权 1,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
7
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
关联股东孙合友回避表决。
8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 122,709,329 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9454%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0533%；弃权 1,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
9、审议通过《关于公司未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划的议案》；
表决结果：同意 122,709,329 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9454%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0533%；弃权 1,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
10、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司拟采取措施的议案》；
表决结果：同意 122,709,329 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9454%；
反对 65,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0533%；弃权 1,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
8
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,947,029 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5213%；反对 65,388 股, 占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4666%；弃权 1,700 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0121%。
六、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公
司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有
效。
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 28 日
9
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