股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-010
天津百利特精电气股份有限公司
监事会六届九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会六届九次会议于2016年1
月26日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2016年1月21
日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出
席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如
下：
一、审议通过《关于签订职业经理人合同的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动
性好、有保本约定的产品，该事项及其决策程序符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，
不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募
集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用暂时闲置募
集资金进行现金管理。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一六年一月二十九日
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