证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-07
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十五次会议审议通过了《公司召开2016年第一次临时股东大会
的议案》，公司将于2016年2月3日—2016年2月4日以现场投票和网络
投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，现将会议有
关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议名称：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2016年2月4日上午10:00点
网络投票时间：2016年2月3日—2016年2月4日，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月4日上午9：30-11：30，
下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
1
间为2016年2月3日下午15：00至2016年2月4日下午15：00的任意时间。
5、召开地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室。
6、召开方式：采取现场投票及网络投票相结合方式。
7、提示性公告：公司将在2016年1月29日发布股东大会提示性公
告。
8、会议出席对象
（1）凡于股权登记日2016年1月29日（星期五）下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为
公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
公司2016年第一次临时股东大会审议事项如下：
普通决议案：
1、《关于续聘 2015 年度审计机构》的议案。
特别决议案：
2、《关于修改<公司章程>》的议案。
特别决议案需参加本次临时股东大会有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
披露情况：议案 1 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过
（详见巨潮网上 2015 年 11 月 30 日《第六届董事会第十二次会议决
2
议的公告》，公告编号：2015-96），议案 2 经公司第六届董事会第十
五次会议审议通过（详见巨潮网上 2016 年 1 月 16 日《第六届董事会
第十五次会议决议的公告》，公告编号：2016-01）。
三、出席股东大会的登记方法
1、登记方式：现场、信函或者传真方式
2、登记时间：2016年2月1日（星期一）上午9:00-12:00，下午
13:00-17:00
3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部
4、委托代理人登记和表决时的要求：
法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复
印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执
照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东
帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托
人股东帐户、持股凭证。
四、网络投票
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会
上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络
投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016
年2月4日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所
3
新股申购业务操作。
2、股东投票代码为：360802； 投票简称为：北旅投票。
3、股东投票的具体程序：
① 买卖方向为买入投票；
② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00
元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大
会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案名称 申报价格
1 《关于续聘2015年度审计机构》的议案 1.00
2 《关于修改<公司章程>》的议案 2.00
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
合格境外机构投资者（QFII）和在本深圳证券交易所开展融资融券业
务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表
达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投
票。
③ 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申
报为准，表决申报不能撤单；
4
⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；
填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位
的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票方式，凭借“激
活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
填写相关信息并设置服务密码，该服务密码在通过交易系统激活
成功5分钟后即可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激
活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂
失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
5
369999 2.00元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会
列表”选择“北京京西文化旅游股份有限公司2016年第一次临时股东
大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输
入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可
选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行互联网投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年2月3日15:00至2016年2月4日15:00期间的任意时间。
四、其他事项：
1．会议联系方式：
（1）会议联系人： 陈晨 江洋
6
（2）联系电话：010-57807786 57807780
（3）传 真：010-57807778
（4）邮政编码：100016
2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文
化旅游股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌
情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
1 《关于续聘2015年度审计机构》的议案
2 《关于修改<公司章程>》的议案
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
六、备查文件：
1、公司第六届董事会第十五次会议决议
特此通知。
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北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十八日
8
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