证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：2016-006
开滦能源化工股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 724,760,819
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.70
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长张文学先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国
枫律师事务所见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 724,701,019 99.99 59,800 0.01 0 0.00
2、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
审议结果：通过
2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
2.02 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
2.03 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
2.04 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
2.05 定价基准日、发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
2.06 限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
2.07 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
2.08 募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
2.09 本次发行前公司滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
2.10 决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
4、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 724,701,019 99.99 59,800 0.01 0 0.00
5、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
6、 议案名称：关于签署附条件生效的《开滦能源化工股份有限公司股份认购协
议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
7、 议案名称：关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 724,701,019 99.99 59,800 0.01 0 0.00
8、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 724,701,019 99.99 59,800 0.01 0 0.00
9、 议案名称：关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 724,701,019 99.99 59,800 0.01 0 0.00
10、 议案名称：关于公司设立募集资金专项存储账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 724,701,019 99.99 59,800 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议案
票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%） （%）
关于公司符合非公开发
1 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
行股票条件的议案
2.01 发行股票的种类和面值 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
2.02 发行数量 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
2.03 发行方式和发行时间 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
2.04 发行对象及认购方式 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
2.05 定价基准日、发行价格 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
2.06 限售期安排 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
2.07 上市地点 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
2.08 募集资金数量及用途 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
本次发行前公司滚存利
2.09 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
润分配安排
2.10 决议有效期限 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
关于公司非公开发行 A
3 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
股股票预案的议案
关于公司非公开发行股
4 票募集资金使用可行性 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
分析报告的议案
关于公司本次非公开发
5 行股票涉及重大关联交 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
易的议案
关于签署附条件生效的
《开滦能源化工股份有
6 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
限公司股份认购协议》
的议案
关于公司非公开发行股
7 票后填补被摊薄即期回 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
报措施的议案
关于公司无需编制前次
8 募集资金使用情况报告 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
的议案
关于公司提请股东大会
授权董事会全权办理本
9 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
次非公开发行股票具体
事宜的议案
关于公司设立募集资金
10 24,194,354 99.75 59,800 0.25 0 0.00
专项存储账户的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上审议通过的议案全部为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代
表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过；议案 2、议案 3、议案 5、议案 6 涉及
关联交易，中国信达资产管理股份有限公司原为公司控股股东开滦（集团）有限
责任公司参股股东，双方之前存在利害关系，关联股东开滦（集团）有限责任公
司对该四项议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、刘雅婧
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会
召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表
决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
开滦能源化工股份有限公司
2016 年 1 月 29 日
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