证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2016-06
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年1月28日（星期四）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2016 年 1 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1
月 27 日 15:00 至 2016 年 1 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：山东省泰安市东岳大街104号公司三楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长任君先生
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席大会的股东及授权代表 9 人，共代表股份 118,293,170 股，占
上市公司总股份的 24.6037％。
2、现场会议出席情况
参加现场投票表决的股东及授权代表3人、代表股份118,256,170
股，占上市公司总股份的24.5961%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表股份37,000股，占上市公司总股份
的0.0077％。
4、中小股东出席情况
通过现场及网络投票的股东8人，代表股份153,049股，占上市公
司总股份的0.0318％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的大会见证
律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
议案：《关于增补吴彦明先生为公司第八届监事会监事的议案》。
表决情况：同意118,287,470股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9952％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）
表决情况为：同意147,349股，占出席会议中小股东所持股份的
96.2757％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.7243％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 山东公允（泰安高新区）律师事务所
2、律师姓名：汪宏、杨群
3、结论性意见：公司二０一 六年第一次临时股东大会的召集、
召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会真实、合法、
有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 29 日
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