三川股份：第四届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：300066 证券简称：三川股份公告编号：2016-006

三川智慧科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日以电子邮

件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议通知，

会议于2016年1月28日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其

中独立董事王忠明先生、李汉国先生、夏敏仁先生以通讯方式参加本次会议。公

司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长童保华先生主持。会议的召

集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表

决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于变更证券简称的议案》

根据公司2015年第一次临时股东大会决议，公司中文名称由“江西三川水表

股份有限公司”变更为“三川智慧科技股份有限公司”，相应的英文名称变更为：

“Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd”。近日，公司完成了上述工商变更登

记手续，并取得了鹰潭市市场监督管理局换发的《营业执照》。为使公司证券简

称契合公司战略调整和战略实施的需要，更好地反映公司目前的发展状况以及今

后的发展方向，公司证券简称拟由“三川股份”变更为“三川智慧”，英文证券

简称由“Sanchuan INC”变更为“Sanchuan Wisdom”。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案的具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关

于变更证券简称的公告》。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日