证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2016-002
保定乐凯新材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2016 年 1 月 27 日上午 11:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2016 年 1 月 22 日以专人送达和电话等方式通知全体董事。
本次会议由董事长张新明召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，其中独立董事张洪女士因出差委托另一名独立董事邹应全先生代为出席表决。
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
表决结果：赞同票 8 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
同意将“研发中心建设项目”实施地点变更至紧邻原实施地点的厂区西部（原
实施地点位于厂区中部），即保定市国用（2015）第 130600006944 号《国有土地
使用权证》所登记土地。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《保定乐凯新
材 料 股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告号
2016-003）。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2016 年 1 月 28 日
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