证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016-014
海伦钢琴股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016 年 1 月 28 日 13:00
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5 楼 5-1 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：陈海伦先生
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 28 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2016 年 1 月 27 日 15:00 至 2016 年 1 月 28 日 15:00。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
7、出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 5 名，代表有表决权股份
123,689,740 股，占公司有表决权股份总数的 49.2219%。其中出席现场会议的股东
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及股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数为 118,690,380 股，占公司有
表决权股份总数的 47.2325%；通过网络投票的股东 2 名，代表有表决权的股份数为
4,999,360 股，占公司有表决权股份总数的 1.9895%。其中出席本次会议的内资股股
东及股东授权委托代表 4 人，代表有表决权的股份数为 78,491,740 股，占公司有表
决权股份总数的 31.2355%；出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表
有表决权的股份数为 45,198,000 股，占公司有表决权股份总数的 17.9864%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金补充流动资金
的议案》
表决结果：同意 123,676,140 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 99.9890%；反对 13,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,161,340 股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 99.7798%；反对 13,600 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2202%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 78,478,140 股，占出席会议
内资股股东所持有效表决权股份总数的 99.9827%；反对 13,600 股，占出席会议内资
股股东所持有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 0 股，占出席会议内资股股东所持
有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000 股，占出席会议
外资股股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所
持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
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2、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：同意 123,689,740 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总
数的 0%。本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,174,940 股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 78,491,740 股，占出席会议
内资股股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议内资股股东所
持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000 股，占出席会议
外资股股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所
持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 123,689,740 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总
数的 0%。本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,174,940 股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 78,491,740 股，占出席会议
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内资股股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议内资股股东所
持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议内资股股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000 股，占出席会议
外资股股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所
持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
4、审议通过《关于选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.1 选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事
以累积投票的方式选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司
第三届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，任期自
本次股东大会选举通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。
表决结果：同意 118,690,381 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 95.9581%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,175,581 股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 19.0379%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 73,492,381 股，占出席会议
内资股股东所持有效表决权股份总数的 93.6307%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000 股，占出席会议
外资股股东所持有效表决权股份总数的 100%。
三、律师见证情况
国浩律师（杭州）事务所钱晓波律师、韦笑律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章
程》的规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
4
1、《海伦钢琴股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》
2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会法律意见书》
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2016 年 1 月 28 日
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