证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编码:2016-005 号
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十五次会议通知于2016年1月18日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2016
年1月28日下午15:00以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人,实际到会董事7
人。会议由公司董事长沈继业先生主持。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议,以投票表决方式,审议通过了如下议案:
审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名,经董事会提名委员会审议通过,公司聘任黎宏女士为董事
会秘书。具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任董事会秘书的公告》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
董 事 会
2016年1月28日