股票简称: 富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2016-005
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议于2016年1月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于2016年1月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名,实际出席
董事8名，其中副董事长黄锋先生因出差在外委托董事长邬品芳先生进行表决，
董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加
会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于建设水电解制氢成套设备关键技术研发及产业化项目
的议案》
公司拟使用自有资金和银行贷款出资 30,002.60 万元建设水电解制氢成套设
备关键技术研发及产业化项目。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于建设水电解
制氢成套设备关键技术研发及产业化项目的公告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2016 年 1 月 28 日
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