证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-024
浙江海翔药业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2016 年 1 月 28 日（星期四）下午 14:00。
2、召开地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：孙杨。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 5 人，其所持有表决
权的股份总数为 352,630,000 股，占公司总股份的 46.4134％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计 5 人，
代表有效表决权股份为 77,700 股，占公司股份总数的 0.0102％。
3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计 10 人，拥有及代表
的股份为 352,707,700 股，占公司股份总数的 46.4237％。
4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务
所姚毅琳、吴婧律师到现场对会议进行了见证。
四、提案审议和表决情况
一、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（三次修
订稿）的议案》
表决结果：352,707,700 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参与本次股东大会投票的股东
及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票
的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东）投票情况：77,700 股同意，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参与本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0%。
二、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公
开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
表决结果：352,707,700 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参与本次股东大会投票的股东
及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票
的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上
股份以外的股东）投票情况：77,700 股同意，占参与本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参与本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为：海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事
规则》的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一六年一月二十九日
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