证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2016-005
深圳兆日科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2016 年 1 月 28 日在公司 1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2016 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书列席了本
次会议。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，其中参加现场会议 2
人，参加通讯会议 1 人。会议由监事会主席黎娜女士召集和主持，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超
募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：在不影响正常经营和募投项目正常实施的情况下，公
司使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品，通过进行适度的银行理财产品
投资，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意公司使用不超过人民币 14,000.00 万元超募资金（含利息）购买银行短
期保本理财产品。
公司《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的公告》内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
监事会
2016 年 1 月 28 日
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