证券代码:300090 证券简称:盛运环保 公告编号:2016-015
安徽盛运环保(集团)股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第三十五次会议通知于 2016 年 1 月 18 日以传真及电子邮件方式送达全体董
事,会议于 2016 年 1 月 28 日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯
的方式召开,应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,本次会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长开晓胜先生主持,经与
会董事充分讨论,审议通过了以下决议:
1、审议通过《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》,同
意将本议案提请公司股东大会审议。
为进一步完善安徽盛运环保(集团)股份有限公司(简称“公司”)的法
人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司高层管理人员
及员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一
起,使各方共同关注公司长远发展,公司董事会同意,根据《公司法》、《上
市公司股权激励管理办法(试行)》及公司章程的规定,实施股票期权激励计
划,并审议通过《安徽盛运环保(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草
案)》及其摘要。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案内容涉及关联交易,关联董事王仕民、杨坚、丁家宏、刘玉斌、胡
凌云回避表决。
2、审议通过《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》,同意将
本议案提请公司股东大会审议。
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施,董事会审议通过了《安徽盛运
环保(集团)股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案内容涉及关联交易,关联董事王仕民、杨坚、丁家宏、刘玉斌、胡
凌云回避表决。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相
关事宜的议案》,同意将本议案提请公司股东大会审议。
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施,拟提请股东大会授权董事会办
理公司股票期权激励计划相关的以下具体事宜:
(1) 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日;
(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆
细、配股、缩股或派息等事项时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期
权数量和行权价格进行调整;
(3) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理
授予股票期权所必须的全部事宜;
(4) 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并同
意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会具体执行;
(5) 授权董事会决定激励对象是否可以行权;
(6) 授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜,包括但不限于向
深圳证券交易所提出行权申请,向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有
关登记结算业务,修改公司章程,办理公司注册资本的工商变更登记等事项;
(7) 授权董事会办理股票期权未行权标的股票的锁定事宜;
(8) 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取
消激励对象的行权资格,注销激励对象尚未行权的股票期权,终止公司股票期
权激励计划等;
(9) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理;
授权董事会执行与股票期权激励计划相关的其他必要事宜,但法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权
利除外。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案内容涉及关联交易,关联董事王仕民、杨坚、丁家宏、刘玉斌、胡
凌云回避表决。
4、审议《关于使用募集资金置换已偿还公司借款的议案》
为了加快垃圾发电项目开工进度,公司已用自有资金偿还了到期的相关借
款,公司现用募集资金 46,400 万元置换预先已投入偿还公司借款的自筹资金。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 2 月 19 日下午 1:30 在公司总部五楼公司会议室召开
2016 年第四次临时股东大会(详见《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的
通知》)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
安徽盛运环保(集团)股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 28 日
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