证券代码： 600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2016－003
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十五次董事会会议材料于 2016 年
1 月 15 日以邮件方式发出。本次会议采用通讯表决方式召开。会议应参加表决
董事 8 名，截止 2016 年 1 月 27 日，公司全体董事完成会议议题审核并发表意
见。
会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于选举徐忠伟先生为八届董事会董事长的议案》；
因工作调动，金健先生不再担任公司董事、董事长职务。经公司董事会提名
委员会提议，董事会选举徐忠伟先生为公司第八届董事会董事长。
同意： 8 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；
2、审议通过《关于聘任刘文杰先生为公司副总经理的议案》；
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任刘文杰先生为公司副总经理
(主持工作)。
同意： 8 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；
3、审议通过《关于提名刘文杰先生担任公司董事的议案》；
经公司大股东上海华谊（集团）公司推荐，董事会提名委员会提名刘文杰先
生任公司第八届董事会董事。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
同意： 8 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
二〇一六年一月二十九日
附：个人简历
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1、徐忠伟先生简历：
徐忠伟，男，1962 年 10 月出生，1984 年 8 月参加工作，中共党员，博士研
究生，高级经济师。曾任上海石油化工股份有限公司腈纶厂二毛条车间主任、党
总支书记、厂长助理、改革办主任、副厂长；上海石化桠力实业发展有限公司总
经理；上海石油化工股份有限公司腈纶事业部副经理、经理、副书记；浙江金甬
腈纶有限公司董事长、总经理、党委书记；上海石化投资发展有限公司董事长、
总经理；上海石油化工股份有限公司资本运营部主任；上海华谊集团投资有限公
司党委副书记、总经理；上海三爱富新材料股份有限公司总经理。
2、刘文杰先生简历：
刘文杰，男，1976 年 2 月出生，1998 年 7 月参加工作，中共党员，研究生
学历，工商管理硕士学位，经济师。曾任上海华谊（集团）公司人力资源部管理
干部，兼任上海华谊生物技术有限公司人事主管；上海三爱富新材料股份有限公
司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事；上海华谊精细化工有限公司党
委副书记，上海国际油漆有限公司副总经理。
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