证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016－10
上海游久游戏股份有限公司
关于下属子公司设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、下属子公司设立全资子公司情况概述
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司游
久时代（北京）科技有限公司100%控股的上海唯澈投资管理有限公
司以现金方式分别出资1400万美元、100万美元在香港、新加坡设立
两家全资子公司。
二、董事会审议情况
公司董事会于 2016 年 1 月 27 日召开了十届十一次会议，以 9 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司下属子公司设立
全资子公司的决议。该事项无须提请公司股东大会审议。
三、设立下属子公司基本情况
（一）香港全资子公司的基本情况
1、公司名称：U9 International Development Co. Limited
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1400 万美元
4、注册地址：Unit 806, 8/F, Tower II, Cheung Sha Wan Plaza, 833
Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hongkong
5、经营业务：主要从事与游戏业务相关的投资及运营等
6、董 事：刘亮
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（二）新加坡全资子公司的基本情况
1、公司名称：U9 Entertainment Pte. Limited(暂命名，最终以新
加坡会计及商业登记局核定的为准)
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：100 万美元
4、注册地址：新加坡（最终以新加坡会计及商业登记局核定的
为准)
5、经营业务：游戏授权、运营；以及投资等
6、董 事：刘亮及另一名董事（公司设立完成后确定）
四、设立下属子公司对公司的影响
此次上海唯澈投资管理有限公司分别在香港和新加坡设立两家
全资子公司，将有利于公司整体战略布局规划，有利于拓宽游戏业务
在海外的发展空间，进一步提升企业自身的综合竞争优势，确保公司
主业稳健、可持续发展，符合公司及其全体股东的利益。
五、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十届十一次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十八日
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