浙江永贵电器股份有限公司
独立董事述职报告
耿磊
本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》
等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，
做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东
尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地
履行职责。
现将本人2015年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
2015年公司共计召开了7次董事会和2次股东大会，本人参加了7次董事会和1
次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，
积极参与各项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就公司相关事项发表独立意见情况如
下：
1、2015年3月1日公司召开第二届董事会第十次会议，本人就公司2014年度
关联方资金占用和对外担保情况、公司2014年度关联交易事项、公司2014年度利
润分配方案、公司募集资金年度存放与使用情况专项报告、公司2014年度内部控
制自我评价报告、公司2015年董事监事和高级管理人员薪酬、聘任公司2015年度
审计机构、会计政策变更、授权公司管理层购买理财产品、选举朱国华先生肖红
英女士为公司独立董事、调整本次重大资产重组方案等事项发表了独立意见。
2、2015年5月27日公司召开第二届董事会第十三次会议，本人就员工持股计
划的事项发表了独立意见。
3、2015年8月25日公司召开第二届董事会第十四次会议，本人就2015年半年
度公司关联方资金占用情况、2015年半年度公司对外担保情况的事项发表了独立
意见。
三、其他工作
本报告期内，本人依据相关法律、法规、规章制度及规范性文件有效地履行
了独立董事的职责，对公司各重大事项进行独立客观的判断和决策，及时了解公
司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况，督促董事、监事和高级管理人员
依法履行职责，对公司的规范运作进行严格监督。
2015年度，公司运营情况良好，董事会的召开、重大经营决策等事项均符合
相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求。2016年，本人将继续本
着勤勉尽责的工作精神，积极参与公司的各项事务，以维护公司及全体股东尤其
是中小股东的利益为己任，利用自己的专业知识，客观、公正、独立地履行独立
董事的职责。
浙江永贵电器股份有限公司
独立董事：
2016年1月26日
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