证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2016-010
陕西省天然气股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式；
4、本次股东大会采取累积投票的方式。
一、会议召开和出席情况
陕西省天然气股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 1
月 27 日下午 15：00 在公司 16 楼会议室召开。本次股东大会采取现场和
网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东共计 6 名、股东授
权委托代表共计 5 人，代表公司股份 745,853,456 股，占公司股本总额的
67.0686%；参加网络投票的股东共 5 人，代表公司股份 35,400 股，占公
司股份总数的 0.0032%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
会议由公司董事长郝晓晨先生主持。现场出席本次会议的股东代表
有：陕西燃气集团有限公司董事长郝晓晨先生；澳门华山创业国际经济技
术合作与贸易有限公司总经理、陕西华山创业科技开发有限责任公司总经
理张新安先生；陕西秦龙电力股份有限公司董事长曹松林先生；西部信托
投资有限公司副总经理王珂先生。公司部分董事、监事参加了会议。陕西
永嘉信律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见
书》。本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合
的表决方式，审议了相关议案，并作出如下决议：
会议审议并表决通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》。
（一）非独立董事选举
1.选举杨实担任公司第三届董事会董事
现场表决同意745,853,456股；网络投票表决同意0股，合计
745,853,456股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%；现场表决反
对0股，网络投票表决反对35,400股，合计35,400股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0047%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。
2.选举张新安担任公司第三届董事会董事
现场表决同意745,853,456股；网络投票表决同意0股，合计
745,853,456股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%；现场表决反
对0股，网络投票表决反对35,400股，合计35,400股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0047%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。
（二）独立董事选举
选举赵选民担任公司第三届董事会独立董事
现 场 表 决 同 意 745,853,456 股 ； 网 络 投 票 表 决 同 意 0 股 ， 合 计
745,853,456股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%；现场表决反
对0股，网络投票表决反对35,400股，合计35,400股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0047%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 27 日
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