证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-013
山东瑞康医药股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、 会议通知情况
《山东瑞康医药股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通
知》在 2016 年 1 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、 会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2016 年 1 月 27 日（星期三）下午 15:00
3、会议召开地点：山东省烟台市机场路 326 号，公司四楼会议室
4、会议主持人：董事长韩旭先生
5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的
规定。
四、 会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 86,102,839 股，占公司有
表决权股份总数 15.53%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 86,102,839 股，占
公司有表决权股份总数 15.53%；
2、参加网络投票表决的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数 0.00%；
本次会议中小股东 1 人，代表股份 475,927 股，占公司股份总数 0.09％。
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3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、 会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表
决结果如下：
（1）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的
议案》
同意 86,102,839 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份
数的 100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 475,927 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股, 占出
席会议中小股东所持股份的 0％。
（2）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施的议案》,此议案关联股东回避表决。
同意 475,927 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的
100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 475,927 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股, 占出
席会议中小股东所持股份的 0％。
（3）审议通过了《关于<董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期
回报填补措施的承诺>的议案》,此议案关联股东回避表决。
同意 475,927 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的
100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 475,927 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股, 占出
席会议中小股东所持股份的 0％。
六、 律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。 法律意见书》
认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审
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议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法
有效。
七、 会议备查文件
1、《山东瑞康医药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司 2016 年第一次临
时股东大会的法律意见书》
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司
2016 年 1 月 28 日
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